Два бизнесмена помещены под 30-дневный арест по делу ВЕМ

© Sputnik / Евгений ПанасенкоНациональный центр по борьбе с коррупцией
Национальный центр по борьбе с коррупцией - Sputnik Молдова
Речь идет о руководителях двух топливных компаний. Мошенническим путем бизнесменам удалось получить в ВЕМ кредиты на общую суму в 160 миллионов леев.

КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Столичный суд сектора Буюкань выдал ордер на арест двух бизнесменов, задержанных на прошлой неделе в рамках дела о нарушениях в деятельности Banca de Eсonomii (ВЕМ). Экономические агенты помещены на 30 суток в следственный изолятор Национального антикоррупционного центра (НАЦ), сообщает пресс-служба НАЦ.

Национальный центр по борьбе с коррупцией - Sputnik Молдова
Экономика
Директора "Valiexchimp" задержали по делу ВЕМ

Речь идет о руководителях двух топливных компаний. Мошенническим путем бизнесменам удалось получить в ВЕМ кредиты на общую суму в 160 миллионов леев. В отношении предпринимателей открыто уголовное дело по ст.238 Уголовного кодекса Республики Молдова "Получение кредита, ссуды или страхового возмещения/пособия путем обмана".

За совершение подобного нарушения законодательство предусматривает штраф до 60 тысяч леев или тюремный срок от 3 до 8 лет.

Прокуратура по борьбе с коррупцией - Sputnik Молдова
Новое задержание по делу ВЕМ

На прошлой неделе был задержан, а  затем помещен под предварительный арест на 30 суток директор фирмы ООО "Valiexchimp" Валентин Бодиштяну. Он обвиняется в получении кредитов в BEM, Banca Socială и Uniban на общую сумму в 465 миллионов леев. Кроме того суд сектора Буюкань выдал ордер на арест бизнесмена Ивана Томайлы, который также фигурирует в деле, которое связано с расследованием ситуации в ВЕМ, Banca Socială и Unibank. На данный момент он объявлен в розыск.

В антикоррупционном центре отмечают, что 18 уголовных дел по неблагоприятным кредитам в BEM, Banca Socialа и Unibank переданы в суд, еще 15 дел находятся в НАЦ у прокуроров антикоррупционной прокуратуры.

Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文(简体)Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文(繁体)Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский