Под "колпак" СИБа попали чиновники Государственной налоговой службы

© photo://sis.md/СИБ
СИБ - Sputnik Молдова
Несколько чиновников Налоговой службы проходят по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Всего правоохранителями задержаны 6 человек. Во вторник прошли 7 обысков по месту жительства и в офисах компаний, принадлежащих фигурантам дела.

КИШИНЕВ, 24 мая — Sputnik. Шесть человек, среди которых чиновники Государственной налоговой службы Молдовы, задержаны на 72 часа по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, сообщает Служба информации и безопасности (СИБ) страны.

Парламент Молдовы - Sputnik Молдова
В парламенте Молдовы работал чиновник с липовым дипломом

В ходе следствия правоохранительными органами были собраны доказательства относительно учреждения членами группировки фиктивных компаний в целях отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. В состав формирования входят и ряд чиновников публичной администрации. По предварительным данным, в результате незаконной деятельности госбюджету Молдовы был нанесен ущерб в размере 300 миллионов леев.

В рамках следствия удалось установить, что через не существующие фирмы были проведены псевдо-операции по купле-продаже для того, уклоняясь от уплаты налогов. В частности, члены группы "легализовали" контрабандные товары, накапливали налоговые долги на счета подозрительных фирм и т. д.

Сообщается, что по итогам сделок деньги перечислялись на банковские счета фиктивных экономических агентов, а затем, по "формальным" договорам переводились в офф-шоры для сокрытия и отмывания незаконных доходов.

В результате обысков, проведенных 24 мая по месту жительства и в офисах фирм, которые подозреваемыми, были изъяты счетно-вычислительная техника, печати, бухгалтерская отчетность, а также документы, которые сдержат информацию об уклонении от уплаты налогов.

Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文(简体)Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文(繁体)Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский