Le Kremlin de Moscou et le drapeau russe - Sputnik Молдова
Россия
Читайте актуальные новости, аналитику, обзоры, колонки и узнавайте о событиях в России – в материалах Sputnik Молдова.

НАЦ: через банки Молдовы в 2015 году российские деньги не отмывались

© Sputnik / Евгений ПанасенкоНациональный антикоррупционный центр
Национальный антикоррупционный центр - Sputnik Молдова
Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег при НАЦ отмечает, что еще в мае 2014 года был приостановлен перевод денежных средств на счета 19 финучреждений России, отрытые в Moldindconbank, а затем на латвийские счета различных оффшорных компаний.

КИШИНЕВ, 25 мая — Sputnik. Информация о том, что в 2015 году продолжала действовать схема по отмыванию российских денег через банки Молдовы с участием судебных приставов, искажена и не соответствует действительности, прокомментировали в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдовы сообщение, появившееся накануне в СМИ.

Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег при НАЦ отмечает, что 16 мая 2014 года был приостановлен перевод денежных средств на корреспондентские счета 19 финучреждений России, отрытые в Moldindconbank, а затем на счета различных оффшорных компаний, открытые в Латвии.

"Данные меры были предприняты в рамках уголовного дела, открытого 14 февраля 2014 года на основе элементов преступления, предусмотренных ст. 243 Уголовного кодекса "Отмывание денег" по факту перевода на основе судебных постановлений денежных средств на счета российских банков, открытых в Moldindconbank", — отмели в НАЦ.

задержанный - Sputnik Молдова
Задержаны восемь иностранцев за отмывание больших сумм денег

В тоже время, чтобы определить точное происхождение денежных средств служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег НАЦ инициировала сотрудничество с 65 аналогичными службами в рамках сети безопасности Egmont, в том числе Латвии, Эстонии, Кипра, Литвы, Швейцарии, Германии, Франции, Финляндии, а также России.

"За 2012-2015 годы служба запросила информацию о российских компаниях, которые участвовали в судебных спорах, финансовых данных с корреспондентских счетов российских банков, а также о конченых бенефициарах средств, переведенных на счета Moldindconbank", — подчеркнули в НАЦ.

В тоже время в 2014 году служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег НАЦ передала собранную информацию и управлению по борьбе с экономическими преступлениями МВД России. Правоохранительные органы РФ возбудили четыре уголовных дела в отношении трех физлиц, менеджеров банковских учреждений и российского банка ОАО Русский земельный банк.

Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文(简体)Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文(繁体)Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский