Итог обысков в понедельник: мандат на арест Платона и двое задержанных

© Sputnik / Анастасия Петракова / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники - Sputnik Молдова
В понедельник утром прокуроры антикоррупционной прокуратуры провели обыски в банках и фирмах, а также в домах предпринимателей, которые могут быть вовлечены в дело о банковских нарушениях.

КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. Молдавский бизнесмен Вячеслав Платон объявлен в международный розыск. На его имя выдан мандат на арест на 30 суток по подозрению в краже денег из Banca de Economii (BEM), заявил на брифинге в понедельник глава антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.

По его словам, на протяжении сегодняшнего утра прокуроры совместно с сотрудниками антикоррупционного центра провели обыски у пяти экономических агентов, у физлиц, а также в офисах "Victoriabank", "Moldindconbank" и "Moldova Agroindbank" и в компании "Asito".

По словам прокурора, Платон подозревается в отмывании денег из BEM.

"Хочу подчеркнуть, что установлена связь между кражей миллиарда из ВЕМ и перевода через один из молдавских банков денег в другие страны на основе судебных предписаний. Эти действия были предприняты одним и тем же человеком. Этот факт продемонстрирован документами и другими доказательствами, изъятыми этим утром правоохранительными органами", — сказал Морарь.

Mascat CNA НАЦ - Sputnik Молдова
Многочисленные обыски сразу в нескольких банках Молдовы по делу ВЕМ

Глава антикоррупционной прокуратуры отметил, что на данный момент задержаны два человека.

"Речь идет об ответственных за принятие решения лицах в "Moldindconbank". Вскоре будут допрошены еще два человека. Кроме того, планируется идентифицировать еще несколько  физлиц — администраторов фирм, которые получили невозвратные кредиты", — добавил Морарь.

"Вячеславу Платону предъявлено обвинение. И на его имя выдан мандат на арест на 30 суток. Он объявлен в международный розыск", — сказал прокурор.

Платон подозревается в выводе 800 миллионов леев. "Если говорить точнее, то 130 миллионов леев, 12 миллионов долларов США и свыше 5 миллионов евро", — сказал Морарь.

В настоящее время группа прокуроров намерена вернуть выведенные из ВЕМ деньги, а также наложит арест на некоторые активы Платона.

Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文(简体)Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文(繁体)Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский