Экс-замглавы НБМ и два ее подчиненных рискуют сесть на 6 лет

© Sputnik / Мирослав РотарьНациональный банк Молдовы
Национальный банк Молдовы - Sputnik Молдова
Правоохранительные органы в пятницу задержали бывшего замглавы Нацбанка республики и еще двух работников главного финрегулятора страны по подозрению в халатности, которая позволила отмыть через молдавский банк более 20 миллиардов долларов.

КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Два сотрудника Национального банка Молдовы и бывший заместитель главы НБМ задержаны в пятницу офицерами Национального антикоррупционного центра (НАЦ), заявил на пресс-конференции глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.

"Основанием для задержания послужили материалы уголовного дела, открытого по факту служебной халатности, которая привела к серьезным последствиям", — пояснил Морарь.

По его словам, халатность подозреваемых привела к тому, что в 2010-2014 годах произошло отмывание крупной суммы денег через "Moldindconbank".

"Трое подозреваемых не предприняли в соответствии с законодательством никаких действий по отношению к "Moldindconbank", через который были проведены подозрительные транзакции, превышающие 20 миллиардов долларов. Речь идет об отмывании денег, которые транзитом проведены российскими банками через открытые в "Moldindconbank" счета", — сказал Морарь. 

Национальный антикоррупционный центр - Sputnik Молдова
НАЦ: через банки Молдовы в 2015 году российские деньги не отмывались

Прокурор пояснил, что задержание проведено, в том числе и на основании свидетельских показаний.

"Не буду называть имена задержанных. Один из них руководит одним из управлений, другой является начальником департамента по предотвращению случаев отмывания денег, а третий – был замглавой Нацбанка", — заявил Морарь.

Согласно данным СМИ, речь идет об Эмме Тэбырцэ, занимавшей должность заместителя руководителя Нацбанка с 2008 по 2015 год, директоре управления банковского надзора Матее Дохотару и начальнике управления регламентирования и авторизаций, бывшем главе департамента банковского надзора Владимире Цуркане. Им грозит до 6 лет лишения свободы.

Руководитель Антикоррупционной прокуратуры заявил Sputnik, что все подозреваемые задержаны на 72 часа и находятся в изоляторе НАЦ. Прокуроры намерены потребовать поместить их под предварительный арест. Не исключено, что заседание суда по этому вопросу пройдет в выходные.

Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文(简体)Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文(繁体)Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский