Валюта - Sputnik Молдова
Экономика
Читайте самые актуальные новости экономической жизни в Молдове и мире.

Как легким "движением судьи" Молдова отмыла 20 млрд долларов

Масштабы мошеннической схемы, в которую были вовлечены представители молдавской Фемиды, потрясают - на протяжении нескольких лет судьи выносили вердикты по заведомо ложным делам, помогая отмывать колоссальные для бюджета нашей страны суммы.

Молдавская судебная система еще не знала такой массовой "зачистки". Всего за сутки было проведено более пятидесяти обысков и задержаны 15 человек. Все произошло так стремительно, что запрос на обыски был подан в срочном порядке, и заседание Высшего совета магистратуры пришлось проводить в закрытом режиме. Это случилось во вторник, а уже в четверг стало известно, что задержанные 12 судей и 3 судебных исполнителя помещены под арест. А всего в уголовном деле фигурирует двадцать человек.

исправительное учреждение - Sputnik Молдова
Общество
Итоги четверга: 12 задержанных судей помещены под арест

Такие массовые аресты судей стали возможны после задержания в Киеве молдавского предпринимателя Вячеслава Платона. Его обвиняют в отмывании денег в особо крупных размерах и мошенничестве. Бизнесмен был задержан 25 июля в Киеве. У него изъяли поддельный паспорт гражданина Украины и ноутбук, в котором среди прочего фигурировали фамилии судей, молдавских прокуроров, оказывавших определённые услуги за денежное вознаграждение.

Суд да дело: в чем "провинились" представители молдавской Фемиды

Провинились — это еще мягко сказано! Все они проходят по делу о пособничестве в отмывании 20 миллиардов долларов, а потому и помещены под предварительный арест.

Veaceslav Platon - Sputnik Молдова
Общество
Платона экстрадировали в Молдову

"Двенадцать судей и три судебных исполнителя по решению суда сектора Буюканы помещены под арест на 30 дней. В отношении еще трех задержанных судей решение будет принято позже", — сообщила пресс-секретарь Национальном антикоррупционном центре Анжела Старински.

Стоит добавить, что никто свою вину не признает. Они, зная изнутри судебную систему, видимо, до конца не верили в то, что вообще могут быть арестованы. Судейский иммунитет — дело такое: с годами судьи привыкли к тому, что стали неприкасаемыми. А потому они спокойно наблюдали за тем, как проходят обыски в служебных кабинетах, квартирах, домах и даже автомобилях. Дрогнули нервы лишь у одного судьи, который попытался скрыться. Но и его задержали — прямо в кишиневском аэропорту.

Как работала схема по отмыванию денег

Схема была гениальной, но не простой. Из того, что уже удалось сделать правоохранительным органам Молдовы, вырисовывается следующее.

Молдавский бизнесмен и примар Оргеева Илан Шор - Sputnik Молдова
Общество
Шор: плачет ли по Платону тюрьма, решит суд, но Голливуд по нему рыдает

Две оффшорные компании, управляемые гражданами Украины, открывали счета, заключали между собой соглашение о выдаче кредита, гарантом которого выступал гражданин Молдовы. Искали его зачастую из социально-уязвимых слоев населения и без документов. Именно этот человек, якобы, искал четыре компании-гаранты сделки из России. Затем одна из сторон не выполняла контрактные обязательства, а кредитор обращался в суд. После судебная инстанция удовлетворяла данный запрос, а оффшорные фирмы получали с корреспондентских счетов российских компаний-гарантов деньги через молдавские банки. Затем через судебного исполнителя финансовые средства передавались кредиторам — оффшорным фирмам, откуда уходили в другие компании в Эстонии, Швейцарии, Латвии, Германии, Франции и Китая.

© Sputnik / Nicolai KibichСхема по отмыванию денег с участием молдавских судей
Схема по отмыванию денег с участием молдавских судей  - Sputnik Молдова
Схема по отмыванию денег с участием молдавских судей

Знали, но молчали

Экономический эксперт Михаил Пойсик заявил для Sputnik Молдова, что в политических кругах знали об этой мошеннической схеме еще несколько лет назад.

Денежные купюры - Sputnik Молдова
Раскрыта схема, как молдавские судьи помогали отмыть 20 млрд долларов

"Многие умеют играть в шахматы, логика заключается в том, чтобы спасти короля любой ценой. В данном случае, говоря об этих громких задержаниях, речь идет о жертве одной или двух фигур — допустим, лошади или слона. Еще Михай Поалелунжь (председатель Высшей Судебной Палаты) в 2014 году говорил о схеме, которая действовала в Молдове в период с 2010 до 2013 года. Но тогда никто палец об палец не ударил, чтобы положить конец беззакониям", — рассказал Sputnik Михаил Пойсик.

Отметим, что несколько лет назад Михай Поалелунжь, действительно, выступил в прессе с заявлением о том, что молдавская Фемида покрывает международные мошеннические схемы по выводу из России денег. Они действовали с 2010 по 2013 год. В ней участвовали фирмы из различных стран, в том числе из России, молдавские суды, а также один из коммерческих банков Молдовы.

"А ведь надо сажать и наказывать не только всех причастных, но и тех, кто не предотвратил беззаконие — прокуроров, представителей СИБ-а, всех, кто был тогда судисполнителями. А у нас что? В Молдове арестовывают и наказывают только тех, кто, образно говоря, в суд явился в грязной рубашке и грязных туфлях", — отметил Пойсик.

По его мнению, нынешние аресты могут оказаться не последними. Дальше, вероятнее всего, еще последуют задержания.

Какой ущерб нанесли судьи государству

Всего молдавские судьи вынесли решения по 11,48 миллиарда долларов, остальные 8,5 миллиарда переведены по поддельным документам. Всего открыты 16 уголовных дел по подозрению в пособничестве отмывания денег. Суммы взыскиваемых денежных средств, согласно решениям молдавских инстанций, варьировали от нескольких десятков миллионов до сотен миллионов долларов. Больше всего таких дел в период с 2010 по 2013 год рассматривал суд столичного сектора Центр. В результате бюджету нанесен ущерб в 962 миллиона.

Поименный список задержанных

СМИ стали известны имена 18 судей и приставов, арестованных и замешанных в громком деле.

Денежные купюры и монеты разных стран - Sputnik Молдова
Молдова замешана в международной схеме по уводу и отмыванию денег

Это — Валериу Гыска, Георге Горун, Игорь Ворническу, Генадие Бырназ, Юрие Цуркан, Виктор Орындаш, Гарри Бивол, Лилиана Андриаш, Штефан Ница, Серджиу Лебедюк, Сергей Попович, Серджиу Губенко, Ион Гончар, Георге Маркитан, Михаил Морару, Аурика Ус.

Что теперь с ними будет?

Судьям грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Ранее по данному делу были задержаны Эмма Тэбырцэ, занимавшая должность заместителя руководителя Нацбанка с 2008 по 2015 год, директор управления банковского надзора Матей Дохотару и начальник управления регламентирования и авторизаций, бывший глава департамента банковского надзора Владимир Цуркан. Им грозит до 6 лет лишения свободы.

Как такое вообще могло произойти

Есть в Молдове негласное разделение на сословия, почти как в индийском обществе, произошло оно как-то само собой после развала СССР, но сохранилось до сих пор.

Судьи, адвокаты, прокуроры и прочие "вершители судеб" чувствуют себя настолько вольготно в обществе, что потеряли всякое ощущение реальности.

Декларируя невысокие доходы, они строят трехэтажные коттеджи, разъезжают на дорогих авто, администрируют попутно семейные бизнесы, записанные на родственников. Время от времени в СМИ появляются расследования, связанные с имуществом судей, прокуроров и судебных приставов. Однако до сих пор никто их не задерживал, громких уголовных дел в отношении молдавских судей не было вообще. Такая безнаказанность еще сильнее развязывала им руки. И происходило это на протяжении многих лет. Взятки, круговая порука и кумовство уже настолько прочно вошли в нашу жизнь, что стали синонимами всей судебной системы. А если прибавить ко всему зашкаливающий уровень коррупции, становится понятным — откуда в стране такое всеобщее недовольство судьями и прокурорами. Они, зная, что входят в число тех, кого априори никогда не преследуют, выносили вердикты по заведомо ложным делам, помогая отмывать колоссальные для бюджета нашей страны суммы, а потому нынешние задержания стали для них настоящим шоком.

Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文(简体)Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文(繁体)Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский