Кишинев люди город - Sputnik Молдова
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.

В Молдове за обмен 200 долларов можно угодить в спонсоры террористов

© Sputnik / Rodion PROCASchimb valutar
Schimb valutar - Sputnik Молдова
Это не шутки: за обмен валюты на сумму, превышающую 200 долларов, можно попасть под прицел правоохранительных органов как потенциальный спонсор террористов

КИШИНЕВ, 18 фев — Sputnik. Физические лица, которые хотят поменять валюту в обменных кассах Молдовы на сумму свыше пяти тысяч леев, могут рассматриваться как потенциальные "спонсоры" террористов. Это предусматривает законопроект о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризмом, который представил Минюст на рассмотрение парламентской комиссии.

"В проекте предусмотрено, что при обмене до пяти тысяч леев необходимо предоставить булетин, а если человек меняет более пяти тысяч леев, то "обменники" должны регистрировать его идентификационные данные", — пояснил депутатам вице-министр юстиции Николае Ешану.

Это предложение вызвало споры среди членов парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции.

"Пять тысяч леев эквиваленты 200 долларам. Граждане Молдовы, которые работают за границей, пересылают каждый месяц домой такие суммы, которые родственники меняют на леи в валютных кассах",- заявил депутат от Демпартии Мариан Лупу.

iPhone 7 - Sputnik Молдова
Общество
Почему житель Молдовы решил обменять почку на Iphone

Между тем законотворцы поприветствовали инициативу предоставлять при обмене валюты идентификационные документы, но попросили авторов проекта увеличить сумму, при которой гражданин должен быть зарегистрирован в Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.

Парламентарии считают, что 100 или 200 долларов — это незначительные для финансирования терроризма суммы. Как отметили законодатели, в Молдове большинство граждан живут на деньги, которые пересылают родственники из-за границы. Поэтому данное положение "подвергнет стрессу как тех, кто посылает деньги домой, так и тех, кто меняет деньги".

Как отметил депутат Валериу Гилецки, в Молдову можно въехать, не указывая на границе сумму до 10 тысяч евро, а в обменных кассах нас должны будут регистрировать, меняя более 200 долларов.

"Этот же проект предполагает, что физлица будут регистрироваться в Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, если выручают с продажи ценностей сумму от 200 тысяч леев", — сказал парламентарий.

Депутаты предположили, что в случае принятия этого законопроекта, граждане будут отказываться от обмена валюты на территории Молдовы и менять деньги за границей.

"Это правда, что небольшие суммы не помогут финансировать терроризм, но, с другой стороны, маленькими суммами могут накапливаться значительные средства", — сказал вице-министр юстиции.

Dollar und Euro - Sputnik Молдова
Экономика
С миру по нитке: сколько денег присылают гастарбайтеры в Молдову

Как отмечено в тексте законопроекта, "Таможенная служба не позднее 15 числа, следующего отчетным, представляет Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег все данные, касающиеся валютных ценностей, декларированных физическими и юридическими лицами".

Кроме того, платежные общества и общества, выпускающие электронные деньги, на основании соответствующей оценки рисков, доказывающих существование пониженного риска, могут не применять меры предосторожности в отношении клиентов в случае соблюдения следующих условий:

  1. Максимальная стоимость, депонированная в электронном виде, не превышает ставку пять тысяч леев;
  2. Стоимость ежемесячных переводов не превышает ставку пять тысяч леев. Ставка может быть повышена до десяти тысяч леев для платежных инструментов, которые могут использоваться только на территории Молдовы.
Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文(简体)Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文(繁体)Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский