Подробности обысков в Metalferos: задержания и уголовные дела

© Sputnik / Miroslav RotariОбыски
Обыски - Sputnik Молдова
С чем связаны обыски в компании Metalferos, сколько людей задержано и по каким уголовным делам - подробности рассказали в Генпрокуратуре страны.

КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Семь человек задержаны на 72 часа в результате рейдов, проведенных в компании Metalferos прокурорами по борьбе с коррупцией и офицерами Национального антикоррупционного центра. Об этом сообщили в среду в Генпрокуратуре РМ.

"Проведено 48 обысков в рамках уголовного дела в связи с предполагаемыми незаконными действиями лиц, принимающих решения в компании Metalferos и других двух аффилированных фирмах в период с 2015 по 2019 год. На этом этапе сумма ущерба составляет 133 миллиона леев", - говорится в сообщении ведомства. 

Обыски - Sputnik Молдова
Обыски в Metalferos: несколько человек задержаны
Согласно материалам уголовного дела, подозреваемые в совершении преступлений создали план, с помощью которого планировали вывести финансовые средства из компании Metalferos.

Схема была основана на покупке и продаже отходов цветных металлов и сплавов путем фиктивной посреднической деятельности, а также подделки документов на приобретение и доставку товара.

В Молдове прошли многочисленные обыски: есть задержанные - видео>>>

Цель - искусственно поднять цену на покупку металлов с последующим понижением цены продажи через посредников. Деньги, полученные за счет разницы, злоумышленники оставляли себе.

Расследование установило, что с 1 января 2015 по 1 сентября 2019 компания Metalferos за цветные металлы и их сплавы получила от другой компании на банковские счета, открытые в одном из финучреждений Молдовы, более двух миллиардов леев.

Затем из этой суммы были сделаны платежи за металл, приобретенный у компаний-посредников.

Виновным грозит до 15 лет лишения свободы.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文(简体)Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文(繁体)Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский