Le Kremlin de Moscou et le drapeau russe - Sputnik Молдова, 1920
Россия
Читайте актуальные новости, аналитику, обзоры, колонки и узнавайте о событиях в России – в материалах Sputnik Молдова.

Обналичили полмиллиарда: в Москве задержана банда "черных банкиров"

© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВыдача денег через банкомат
Выдача денег через банкомат - Sputnik Молдова, 1920, 04.08.2021
Злоумышленники организовали незаконную кредитную компанию и использовали деньги клиентов в финансовых махинациях.
КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Деятельность лжебанкиров, которые обналичили порядка 500 миллионов рублей, заработав на этом более 65 миллионов, пресечена в Москве правоохранительными органами, об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Следователями Главного следственного управления совместно с оперативниками УЭБиПК ГУМВД России по Москве и сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности", - цитирует Волк РИА Новости.
Полиция - Sputnik Молдова, 1920, 04.06.2021
Общество
Полиция предупреждает о новом виде мошенничества в Молдове
Преступники организовали в Москве незаконную кредитную компанию, работавшую без лицензии. Деньги клиентов использовались в незаконных финансовых схемах. Комиссионное вознаграждение составляло 14% от сумм, поступивших на счета подконтрольных компаний. По предварительным данным, всего было обналичено около 500 миллионов рублей, а доход группы превысил 65 миллионов.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность".
Биржа - Sputnik Молдова, 1920, 29.07.2021
Экономика
Соцсети активно используются мошенниками для финансовых пирамид - Банк РФ
В ходе обысков в офисных помещениях правоохранительные органы нашли печати организаций, электронные ключи от системы "банк-клиент", жесткие диски, банковские карты с реквизитами сторонних организаций, финансовые документы.
"В настоящее время троим участникам организованной группы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается", - добавила Волк.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文(简体)Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文(繁体)Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский