22:55 22 Июля 2018
Прямой эфир
  • EUR19.33
  • USD16.66
  • RUB0.26
  • RON4.15
  • UAH0.63
Банк

Кто конечный получатель выведенных из банков Молдовы денег

© Sputnik / Evgheni Panasenco
Экономика
Получить короткую ссылку
33510

По словам Шора, реальный ущерб группе банков Молдовы составляет 650 миллионов долларов. В эту сумму включены две составляющие: ущерб от выдачи кредитов во времена экс-президентства ВЕМ Гачкевича, а также кредиты, выданные Филату по его же требованию.

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. В рамках брифинга в пятницу бизнесмен, экс-председатель административного совета Banca de Economii (BEM) Илан Шор рассказал о том, кто является конечным получателем денег, выведенных из группы молдавских банков.

Говоря о первом отчете аудиторской компании Kroll, нанятой для проведения расследования нарушений в банковском секторе Молдовы, Шор отметил, что документ составлен "достаточно качественно, несмотря на то, что многие факты, как мы увидели, опираются на материалы, взятые из прессы".

"К большому сожалению ни общество, ни я, ни мои коллеги не смогли из этого отчета ответить на главный вопрос — кто все-таки является конечным получателем этих денег", — сказал Шор.

По его словам, конечным получателем первой части пропавших денег – 375 миллионов долларов США — являются люди, стоящие за компаниями, получившими невозвратные кредиты в период экс-президентства ВЕМ Григория Гачкевича.

"Часть документов, подтверждающих данный факт, мы передали в следственные органы. Вот какая схема была в 2008-2012 годах. ВЕМ выдавал кредит экономическому агенту, который перечислял этот далеко не прозрачный контракт в оффшорные зоны на счета компаний. Дальше деньги растворялись. Общая сумма ущерба банка на тот момент составляла 375 миллионов долларов", — отметил бизнесмен.

По его словам, еще 250 миллионов долларов – кредиты, выданные в различной форме и переданные Владимиру Филату по его же требованию, когда он находился на посту премьер-министра Молдовы.

"По поводу 250 миллионов долларов как указано в явке с повинной. Поясню и эту схему. ВЕМ выдавал кредиты на молдавские компании, которые перечисляли их на оффшоры. Затем из этих офф-шоров они переводились в другие офф-шоры, аффилированные Филату. Дальше часть этих денег попадали на молдавские компании такие как "Caravita" и другие  аффилированные Филату компании, а часть были переданы лично ему. Бенефициаром этих сумм является господин Филат и принадлежащие ему компании через посредников. Все документы, подтверждающие мои слова, переданы следствию", — подчеркнул Шор.

Он также подчеркнул, что некоторые СМИ в последнее время искажают информацию, связанную с его именем.

"Удивлен, так как среди них есть и те, которые получали деньги от Филата за счет кредитов взятых в ВЕМе, имея ввиду так называемых журналистов, аналитиков и блогеров. Не буду называть их имен, но представлю документы в органы уголовного преследования и тогда будет понятно, почему они так громко кричат против меня и почему определенные сайты проводят кампании против моего имени, люди которые очень хорошо знают из каких средств они были профинансированы", — сказал Шор.

Бизнесмен подчеркнул, "неправильно, что общественное мнение введено в заблуждение теми, кто был соучастниками деяний Филата".

По словам Шора, в силу того, что аудиторская компания Kroll, нанятая для проведения расследования нарушений в банковском секторе Молдовы, до сих пор не обнародовала реальное имя получателя выведенных денег, он как экс-председатель админсовета Banca de Economii принял решение обратиться в одну из крупных мировых юридических компаний с целью доказать имена конечных получателей и их местонахождение.

"Я более чем кто-либо заинтересован в нахождении этих средств, так как от  решения данного вопроса зависит моя репутация, честь и достоинство как гражданина Республики Молдова. Сделаю все возможно, чтобы доказать, кто взял эти деньги, где они находятся и где они сейчас находятся и какая сумма ущерба реально нанесена ВЕМ и государству", — заключил Шор.

По теме

Экс-глава ВЕМ – под предварительным арестом еще на 30 дней
Теги:
деньги, ВЕМ, Владимир Филат, Григорий Гачкевич, Илан Шор, Молдова
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Латвийский публицист, политолог Мирослав Митрофанов

    Противостояние властей Латвии русскоязычному населению - это война, заявил депутат Европарламента Мирослав Митрофанов.

  • Тушение пожаров в Швеции, 17 июля 2018 года

    Литва, Германия и Франция отправят в Швецию спецсамолеты и вертолеты, чтобы помочь локализовать сильнейшие за последние годы лесные пожары на севере страны.

  • Скорая помощь

    Госпитализацией закончился для четырнадцати человек ужин в одном из таллиннских ресторанов. Диагноз - сальмонеллёз.

  • В зале суда, архивное фото

    Суд Гомельского района огласил приговор двум солдатам-срочникам одной из воинских частей Белоруссии - они признаны виновными в неуставных отношениях.

  • Академия информационных технологий

    В Грузии откроется необычный лагерь для молодых компьютерных гениев – школьники смогут научиться всему, что связано с созданием видеоигр.

  • Передача Абхазии 190 единиц сельхозтехники и оборудования, 57 из которых тракторы от Министерства сельского хозяйства России состоялась в Гудауте в пятницу 20 июля.

    О том, как прошла церемония передачи российской сельхозтехники Абхазии, чему восторгался министр и как на подарки отреагировали трактористы, - в материале Sputnik.

  • Молодая девушка за чтением книги, фото из архива

    С каждым годом все меньше выпускников школ подают документы в азербайджанские вузы. О причинах рассказали эксперты.

  • Премьер-министр Никол Пашинян в день открытия книжного магазина Зангак (19 июля 2018). Еревaн

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что каждодневные данные о коррупции вызывают у него шок.

  • Пуск модернизированной противоракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган (Казахстан)

    Пуски новой противоракеты российской системы ПВО состоялись на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Минобороны России распространило видео испытаний.

  • Купание в озере. Архивное фото

    Медицинский колумнист Sputnik Кыргызстан рассказал, как купаться без риска для здоровья - эти простые правила уберегут от очень серьезных проблем.

  • Пассажиры в самолете, архивное фото

    В Минобрнауки Таджикистана объяснили, что требование к преподавателям и студентам о согласовании с ведомством поездок за рубеж никак не ограничивает их права.

  • Достопримечательности Ташкента. Узбекистан

    Администрация Ташкента и общественный совет проводят открытый конкурс на разработку герба столицы.

  • Игрок сборной России по футболу Алан Дзагоев

    Полузащитник сборной России по футболу и московского ЦСКА Алан Дзагоев рассказал подробности того, как получил травму в первом матче чемпионата мира.

  • Латвийский публицист, политолог Мирослав Митрофанов

    Противостояние властей Латвии русскоязычному населению - это война, заявил депутат Европарламента Мирослав Митрофанов.

  • Тушение пожаров в Швеции, 17 июля 2018 года

    Литва, Германия и Франция отправят в Швецию спецсамолеты и вертолеты, чтобы помочь локализовать сильнейшие за последние годы лесные пожары на севере страны.