09:54 16 Октября 2018
Прямой эфир
  • EUR19.70
  • USD16.99
  • RUB0.26
  • RON4.22
  • UAH0.61
Банк

Кто конечный получатель выведенных из банков Молдовы денег

© Sputnik / Evgheni Panasenco
Экономика
Получить короткую ссылку
33510

По словам Шора, реальный ущерб группе банков Молдовы составляет 650 миллионов долларов. В эту сумму включены две составляющие: ущерб от выдачи кредитов во времена экс-президентства ВЕМ Гачкевича, а также кредиты, выданные Филату по его же требованию.

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. В рамках брифинга в пятницу бизнесмен, экс-председатель административного совета Banca de Economii (BEM) Илан Шор рассказал о том, кто является конечным получателем денег, выведенных из группы молдавских банков.

Говоря о первом отчете аудиторской компании Kroll, нанятой для проведения расследования нарушений в банковском секторе Молдовы, Шор отметил, что документ составлен "достаточно качественно, несмотря на то, что многие факты, как мы увидели, опираются на материалы, взятые из прессы".

"К большому сожалению ни общество, ни я, ни мои коллеги не смогли из этого отчета ответить на главный вопрос — кто все-таки является конечным получателем этих денег", — сказал Шор.

По его словам, конечным получателем первой части пропавших денег – 375 миллионов долларов США — являются люди, стоящие за компаниями, получившими невозвратные кредиты в период экс-президентства ВЕМ Григория Гачкевича.

"Часть документов, подтверждающих данный факт, мы передали в следственные органы. Вот какая схема была в 2008-2012 годах. ВЕМ выдавал кредит экономическому агенту, который перечислял этот далеко не прозрачный контракт в оффшорные зоны на счета компаний. Дальше деньги растворялись. Общая сумма ущерба банка на тот момент составляла 375 миллионов долларов", — отметил бизнесмен.

По его словам, еще 250 миллионов долларов – кредиты, выданные в различной форме и переданные Владимиру Филату по его же требованию, когда он находился на посту премьер-министра Молдовы.

"По поводу 250 миллионов долларов как указано в явке с повинной. Поясню и эту схему. ВЕМ выдавал кредиты на молдавские компании, которые перечисляли их на оффшоры. Затем из этих офф-шоров они переводились в другие офф-шоры, аффилированные Филату. Дальше часть этих денег попадали на молдавские компании такие как "Caravita" и другие  аффилированные Филату компании, а часть были переданы лично ему. Бенефициаром этих сумм является господин Филат и принадлежащие ему компании через посредников. Все документы, подтверждающие мои слова, переданы следствию", — подчеркнул Шор.

Он также подчеркнул, что некоторые СМИ в последнее время искажают информацию, связанную с его именем.

"Удивлен, так как среди них есть и те, которые получали деньги от Филата за счет кредитов взятых в ВЕМе, имея ввиду так называемых журналистов, аналитиков и блогеров. Не буду называть их имен, но представлю документы в органы уголовного преследования и тогда будет понятно, почему они так громко кричат против меня и почему определенные сайты проводят кампании против моего имени, люди которые очень хорошо знают из каких средств они были профинансированы", — сказал Шор.

Бизнесмен подчеркнул, "неправильно, что общественное мнение введено в заблуждение теми, кто был соучастниками деяний Филата".

По словам Шора, в силу того, что аудиторская компания Kroll, нанятая для проведения расследования нарушений в банковском секторе Молдовы, до сих пор не обнародовала реальное имя получателя выведенных денег, он как экс-председатель админсовета Banca de Economii принял решение обратиться в одну из крупных мировых юридических компаний с целью доказать имена конечных получателей и их местонахождение.

"Я более чем кто-либо заинтересован в нахождении этих средств, так как от  решения данного вопроса зависит моя репутация, честь и достоинство как гражданина Республики Молдова. Сделаю все возможно, чтобы доказать, кто взял эти деньги, где они находятся и где они сейчас находятся и какая сумма ущерба реально нанесена ВЕМ и государству", — заключил Шор.

По теме

Экс-глава ВЕМ – под предварительным арестом еще на 30 дней
Теги:
деньги, ВЕМ, Владимир Филат, Григорий Гачкевич, Илан Шор, Республика Молдова
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Тоннель метрополитена

    Почему история рижского метрополитена началась в семидесятых годах прошлого века, а заканчивается буквально на глазах?

  • Ремигиюс Шимашюс

    Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс объявил, что собирается баллотироваться на второй срок на пост главы города.

  • Флаги Эстонии на Тоомпеа

    Министерство юстиции Эстонии подсчитало ущерб, якобы нанесенный республике "советской оккупацией".

  • Сотрудники мусоросортировочного завода. Архивное фото

    Строительство мусоросортировочного завода в Бишкеке откладывается на год – что решили на совещании в мэрии?

  • Дождь в Душанбе, архивное фото

    В Таджикистане ожидается резкое похолодание: по прогнозам метеорологов в большинстве регионов ожидается дождь со снегом.

  • Проект АЭС в Узбекистане

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил соглашение с Россией о сотрудничестве в строительстве АЭС на территории республики.

  • Эльдар Кокоев

    Генпрокуратура Южной Осетии возобновила уголовное дело в отношении бывшего заместителя генерального прокурора Эльдара Кокоева.

  • Тоннель метрополитена

    Почему история рижского метрополитена началась в семидесятых годах прошлого века, а заканчивается буквально на глазах?

  • Ремигиюс Шимашюс

    Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс объявил, что собирается баллотироваться на второй срок на пост главы города.