14:21 19 Августа 2017
Кишинёв+ 29°C
Прямой эфир
Происшествия

Сотрудники Рышканского филиала ВЕМ обвиняются в отмывании денег

Происшествия
Получить короткую ссылку
1320

Антикоррупционная прокуратура передала материалы в суд материалы по делу об отмывании денег в Banca de Economii.

КИШИНЕВ, 12 мая – Sputnik Молдова. Антикоррупционная прокуратура завершила расследование по делу об отмывании денег в особо крупных размерах, открытого на главного бухгалтера и заведующего складом ценностей Рышканского филиала Banca de Economii (ВЕМ), и передала материалы в суд.

По информации Генеральной прокуратуры, сотрудников ВЕМ, которых в начале 2015 года уже приговорили к 5 годам 4 месяцам тюрьмы за присвоение имущества банка, обвиняют в отмывании 2,3 миллиона леев.

Поводом для открытия еще одного уголовное дела послужило обращение в правоохранительные структуры руководства ВЕМ. В ходе расследования выяснилось, что в 2007-2014 годах обвиняемые вместе с директором филиала вывели из финучреждения 7 миллионов 738 тысяч леев, 50 тысяч 450 долларов США и 88,8 тысячи евро. Впоследствии они приобрели на них недвижимость, оформив ее на родственников.

За содеянное им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. В ходе следствия часть украденных денег обвиняемые вернули, однако прокуроры наложили секвестр на их имущество.

Согласно сообщению Генпрокуратуры, дело, открытое на главу филиала, уже находится на рассмотрении в суде.

Теги:
уголовное дело, ВЕМ, отмывание денег, Генеральная прокуратура, суд
Правила пользованияКомментарии





Главные темы

Орбита Sputnik

  • Марис Риекстиньш

    Новый посол Латвии в России рассказал, что больше всего интересует его страну в рамках двусторонних отношений.

  • Литовский пограничник за работой, архивное фото

    Литовские пограничники раскрыли канал незаконного ввоза граждан Таджикистана в прибалтийскую республику.

  • Велопробег

    Молодежь из Ленинградской области в рамках международного велопробега познакомилась с достопримечательностями эстонского Ида-Вирумаа.

  • Силуэты женщины и собаки, фото из архива

    Жители города Сумгайыт в панике: здесь участились случаи нападений бездомных собак на людей, зафиксировано уже две сотни подобных случаев.

  • Прямая трансляция судебного заседания над Грачья Арутюняном, осужденным в России водителем, в Армении.

    В Армении началось заседание комиссии по делу Грачьи Арутюняна, признанного в России виновным в ДТП, в котором погибли 18 человек. Его могут освободить досрочно.

  • Документ

    Правительство Казахстана поддержало идею об отмене миграционных карт для иностранцев, которые въезжают в республику, имея визу.

  • Куча национальных монет на столе. Архивное фото

    Евразийская экономическая комиссия прогнозирует рост экономики Кыргызстана.

  • Татьяна Хужина

    В Душанбе в закрытом режиме проходит третье судебное заседание по делу россиянки, обвиняемой в контрабанде старинной монеты. Ее адвокат надеется на оправдательный приговор.

  • Полицейский патруль

    Причиной драки с участием 200 человек в Нижнем Новгороде могла стать ссора азербайджанца и узбека.