05:29 20 Января 2018
Кишинёв-1°C
Прямой эфир
Происшествия

Сотрудники Рышканского филиала ВЕМ обвиняются в отмывании денег

Происшествия
Получить короткую ссылку
1320

Антикоррупционная прокуратура передала материалы в суд материалы по делу об отмывании денег в Banca de Economii.

КИШИНЕВ, 12 мая – Sputnik Молдова. Антикоррупционная прокуратура завершила расследование по делу об отмывании денег в особо крупных размерах, открытого на главного бухгалтера и заведующего складом ценностей Рышканского филиала Banca de Economii (ВЕМ), и передала материалы в суд.

По информации Генеральной прокуратуры, сотрудников ВЕМ, которых в начале 2015 года уже приговорили к 5 годам 4 месяцам тюрьмы за присвоение имущества банка, обвиняют в отмывании 2,3 миллиона леев.

Поводом для открытия еще одного уголовное дела послужило обращение в правоохранительные структуры руководства ВЕМ. В ходе расследования выяснилось, что в 2007-2014 годах обвиняемые вместе с директором филиала вывели из финучреждения 7 миллионов 738 тысяч леев, 50 тысяч 450 долларов США и 88,8 тысячи евро. Впоследствии они приобрели на них недвижимость, оформив ее на родственников.

За содеянное им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. В ходе следствия часть украденных денег обвиняемые вернули, однако прокуроры наложили секвестр на их имущество.

Согласно сообщению Генпрокуратуры, дело, открытое на главу филиала, уже находится на рассмотрении в суде.

Теги:
уголовное дело, ВЕМ, отмывание денег, Генеральная прокуратура, суд
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Тренировка команд по страйкболу

    Что в Британии тимбилдинг, то в Латвии военная провокация: The Washington Post разглядела попытки с помощью страйкбола подорвать демократию в Балтии.

  • Вирус, архивное фото

    Литовский новостной портал tv3.lt был взломан в четверг вечером, это могли сделать "российские программисты", заявил главный редактор издания.

  • Видеомост НАТО в Европе

    Базы НАТО в странах Балтии могут обострить ситуацию до предела: их создание у границ России и ее ответные меры создают повышенную опасность конфликта.

  • Лесозаготовительная машина Харвестер 1270D

    Минлесхоз приглашает белорусок работать на лесоповалах: женщины отличаются внимательным отношением к профессии, бережностью и аккуратностью.

  • Рабочие на строительстве нового многоэтажного жилого дома в грузинской столице

    Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала отчет о правах человека более чем в 90 странах мира, в том числе в Грузии.

  • Патриаршее служение в Крещенский сочельник в Храме Христа Спасителя

    Военнослужащие российской базы Южного военного округа в Абхазии в праздник Крещения Господня со своими семьями совершили купание в Черном море.

  • Туристический поселок Лагич в Азербайджане, фото из архива

    Туристические маршруты, существовавшие в советском Азербайджане, нужно возродить, считают в Ассоциации туризма республики.

  • Серж Саргсян и Армен Саркисян

    Правящая Республиканская партия Армении выдвинула посла в Великобритании Армена Саркисяна на должность следующего президента страны.

  • Зимняя Олимпиада, архивное фото

    В феврале сборная Казахстана примет участие в Олимпийских играх в Пхенчхане. Sputnik Казахстан узнал, во сколько это обойдется бюджету страны.

  • Бот ОАО Северэлектро в мессенджере Тelegram на экране телефона

    Теперь на отключение света в Бишкеке можно пожаловаться через мессенджеры - "Северэлектро" запустило боты в Facebook и Тelegram.

  • Мужчина закрывает портфель, архивное фото

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон произвел масштабные кадровые перестановки в стране, ранее он выразил недовольство работой нескольких ведомств.

  • Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне

    Узбекистан может к 2030 году войти в число стран с уровнем дохода выше среднего, сообщило представительство Всемирного банка в республике.

  • Граница

    В КГБ Южной Осетии рассказали, как наказали нарушителей государственной границы в 2017 году – всего было задержано более пятисот человек.

  • Тренировка команд по страйкболу

    Что в Британии тимбилдинг, то в Латвии военная провокация: The Washington Post разглядела попытки с помощью страйкбола подорвать демократию в Балтии.

  • Вирус, архивное фото

    Литовский новостной портал tv3.lt был взломан в четверг вечером, это могли сделать "российские программисты", заявил главный редактор издания.