15:31 25 Апреля 2017
Кишинёв+ 13°C
Прямой эфир
Происшествия

Сотрудники Рышканского филиала ВЕМ обвиняются в отмывании денег

Происшествия
Получить короткую ссылку
1320

Антикоррупционная прокуратура передала материалы в суд материалы по делу об отмывании денег в Banca de Economii.

КИШИНЕВ, 12 мая – Sputnik Молдова. Антикоррупционная прокуратура завершила расследование по делу об отмывании денег в особо крупных размерах, открытого на главного бухгалтера и заведующего складом ценностей Рышканского филиала Banca de Economii (ВЕМ), и передала материалы в суд.

По информации Генеральной прокуратуры, сотрудников ВЕМ, которых в начале 2015 года уже приговорили к 5 годам 4 месяцам тюрьмы за присвоение имущества банка, обвиняют в отмывании 2,3 миллиона леев.

Поводом для открытия еще одного уголовное дела послужило обращение в правоохранительные структуры руководства ВЕМ. В ходе расследования выяснилось, что в 2007-2014 годах обвиняемые вместе с директором филиала вывели из финучреждения 7 миллионов 738 тысяч леев, 50 тысяч 450 долларов США и 88,8 тысячи евро. Впоследствии они приобрели на них недвижимость, оформив ее на родственников.

За содеянное им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. В ходе следствия часть украденных денег обвиняемые вернули, однако прокуроры наложили секвестр на их имущество.

Согласно сообщению Генпрокуратуры, дело, открытое на главу филиала, уже находится на рассмотрении в суде.

Теги:
уголовное дело, ВЕМ, отмывание денег, Генеральная прокуратура, суд
Правила пользованияКомментарии





Главные темы

Орбита Sputnik