07:49 18 Июля 2018
Прямой эфир
  • EUR19.55
  • USD16.68
  • RUB0.27
  • RON4.20
  • UAH0.64
Vitalie Busuioc Виталий Бусуйок

Прокуроры подозревают предприятия АО "MoldovaGaz" в отмывании денег

© Sputnik / Евгений Панасенко
Происшествия
Получить короткую ссылку
415 0 0

Обыски в центральных офисах "MoldovaGaz" и "ChisinauGaz" продолжаются. Проверки проходят на основе двух уголовных дел по трем статьям Уголовного кодекса Молдовы.

КИШИНЕВ, 26 ноя — Sputnik. В отмывании денег в особо крупных размерах и превышении служебных полномочий подозреваются ответственные лица предприятий, входящих в состав АО "MoldovaGaz", заявил в рамках брифинга в четверг прокурор Виталий Бусуйок.

Сотрудники Генеральной прокуратуры Молдовы совместно с офицерами инспектората по расследованию продолжают проводить обыски в центральных офисах компаний "MoldovaGaz" и "ChisinauGaz".

По его словам, проверки проводятся в кабинетах ответственных лиц компаний, в том числе руководителей, а также у одного экономического агента и ряда физических лиц.

"Обыски проведены в домах генеральных директоров "MoldovaGaz" и "ChisinauGaz". Проверки проходят на основе двух уголовных дел по трем статьям УК: 328 "Превышение власти или служебных полномочий", 241 "Незаконное занятие предпринимательской деятельностью", а также 243 "Отмывание денег в особо крупных размерах", — отметил прокурор.

Говоря об обстоятельствах данного дела Бусуйок подчеркнул, что "несколько экономических агентов вместе и по предварительной договоренности с ответственными лицами предприятий "MoldovaGaz" и "ChisinauGaz" и других компаний, входящих в АО "MoldovaGaz" разработали и внедрили преступную схему, благодаря которой планировалось получение прибыли в особо крупных размерах".

"Предприятиями "MoldovaGaz" продавался неким экономическим агентам газ, поставляемый этим фирмам подпольно. То есть эти поставки не были отражены в бухгалтерских отчетностях. Затем эти экономические агенты поставляли природный газ другим предприятиям или физическим лицам", — сказал Бусуйок.

Следственные органы предполагают, что, с целью скрыть следы этой схемы, ответственные лица предприятий, входящих в холдинг "MoldovaGaz", включали объемы топлива, поставляемого подпольно экономическим агентам, в сумму технических потерь.

"Мы предполагаем, что эти потери в конечном итоге включались в тарифы на газ, которые впоследствие оплачивались потребителями",-  сказал Бусуйок.

Он отметил, что в результате этой схемы с одним из экономических агентов, который подпольно закупал топливо, удалось выручить около 31 миллиона леев.

По его словам, прокуроры проверяют и другие аспекты деятельности предприятий, а именно закупки  валюты для расчетов за топливо и оборудования по завышенным ценам.

"Обыски продолжаются. Пока не определены статусы в отношении лиц, у которых проходят обыски, так как проверки еще не окончены. Прокуроры решат это, изучив документы и обстоятельства дела, ", — сказал Бусуйок.

Согласно Уголовному кодеку Республики Молдова ст. 328 предполагает тюремный срок от 2 до 6 лет, ст. 241 предусматривает штраф или неоплачиваемый труд в пользу общества или лишение права заниматься определенной деятельностью, а ст. 243 п.3 (b) предполагает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Теги:
хищения, подозрения, обыски, прокуратура, "MoldovaGaz", Молдова
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Сбор урожая на сельхозпредприятии Пульс-Агро

    Латвия в первом квартале 2018 года почти втрое увеличила закупки зерна в России, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

  • Депутат Сейма Павиленис Жигимантас

    Экс-посол Литвы в США убежден, что если республика не начнет диктовать условия российскому президенту, то станет частью "меню" Путина и Трампа.

  • Пешеходный КПП Нарва-2  на границе РФ и Эстонии

    Благодаря бдительности пограничников, неудачей завершилась попытка футбольных болельщиков из Нигерии и Сенегала незаконно въехать в Эстонию.

  • Детский сад, архивное фото

    Доля белорусскоязычных групп в детских садах страны составляет чуть более 12%, однако уже второй год в Минске их количество прирастает.

  • Пистолет и пуля

    В Грузии полицейские задержали семерых участников банды наркоторговцев – группировка орудовала в столице и в соседнем районе.

  • Пострадавшие туристы

    Sputnik Абхазия организовал встречу обманутых туристов с Оксаной Черниковой, которая уже больше месяца находит для них бесплатное жилье на курортах республики.

  • Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки

    Эксперт прокомментировал встречу Путина и Трампа и рассказал, как отношения Москвы и Вашингтона скажутся на положении Южной Осетии.

  • Сбор урожая на сельхозпредприятии Пульс-Агро

    Латвия в первом квартале 2018 года почти втрое увеличила закупки зерна в России, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

  • Депутат Сейма Павиленис Жигимантас

    Экс-посол Литвы в США убежден, что если республика не начнет диктовать условия российскому президенту, то станет частью "меню" Путина и Трампа.