09:59 16 Июля 2018
Прямой эфир
  • EUR19.39
  • USD16.69
  • RUB0.27
  • RON4.16
  • UAH0.64
Деньги

Надули фермеров и увели из бюджета миллионы леев

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Происшествия
Получить короткую ссылку
239 0 0

В Молдове действовала преступная группировка, которая обманывала фермеров и не платила государству налоги

КИШИНЕВ, 22 мар – Sputnik. Молдавские правоохранительные органы выявили деятельность преступного формирования, члены которого обманывали местных сельхозпроизводителей и уклонялись от уплаты налогов. 

Прокурор по борьбе с организованной преступностью и расследованию специальных дел Надежда Бусуйок рассказала, что за обвиняемыми следили уже несколько месяцев.

Выяснилось, что в состав формирования входили по меньшей мере 10 человек, которые занимались продажей зерновых. В 2015-2016 годах они управляли 9 фирмами, которые, как показало расследование, работали с нарушением законодательства.

Прокурор подчеркнула, что посредством этих компаний реализованы несколько преступных схем, в том числе фиктивные транзакции, освобождавшие обвиняемых от уплаты НДС. 

"На 72 часа задержаны три члена этой группировки, в том числе организатор. Выдвинуто требование о помещении их под 30-дневный арест. Им вменяется совершение преступления по статье 244 "Уклонение от уплаты налогов". Предварительный ущерб госбюджету составляет 10 миллионов леев", — подчеркнула Бусуйок.

По ее словам, у следствия есть подозрение, что обвиняемые "замешаны и в других преступлениях – имитации предпринимательской деятельности, отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах".

"Сейчас проверяются все похожие случаи. В ходе обысков изъята черная бухгалтерия и другие доказательства, представляющие интерес для следствия", — сказала прокурор. 

Глава отдела в управлении по борьбе с экономическими преступлениями Национального инспектората расследований Виталие Прокопий, в свою очередь, пояснил, что лидером группировки был человек, который ранее работал в сфере юриспруденции и обладал достаточным опытом для того, чтобы скрывать следы совершенного преступления.

Он также добавил, что правоохранительные органы выявили случаи, когда злоумышленники мошенническим путем обманывали местных фермеров.

"Сейчас есть два человека, которые пострадали от действий обвиняемых", — сказал Прокопий.

Он пояснил, что в одном из эпизодов обвиняемые воспользовались сложным финансовым положением сельхозпроизводителя, который продал им продукцию на миллион леев. Однако ни при заключении сделки, ни позже денег ему не выплатили.

Как пояснила прокурор, ряд членов группировки занимался сбором данных о фермерах, которые могли стать потенциальными жертвами действий злоумышленников.

Следствие также установило, что группировка работала в Бельцах, Кагуле и Комрате.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>

По теме

Как не стать жертвой Интернет-мошенничества в Молдове
"Золотые правила" защиты от мошенников
Мошенники сбывали в Молдове старые автомобили по цене новых
Теги:
зерновые, мошенничество, продажа, уголовное дело, налоги, фермеры, Виталие Прокопий, Надежда Бусуйок, Молдова, Преступление, закон и правосудие
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Болельщики празднуют победу сборной России

    Полиция четыре раза разгоняла из ресторанов Юрмалы болельщиков, которые смотрели трансляции чемпионата мира по футболу по российским каналам.

  • Копилка и деньги

    Визит папы римского Франциска в Литву может обойтись республике почти в 1,75 миллиона евро – понтифика ждут в сентябре.

  • Юри Ратас, Свен Миксер и Юри Луйк на саммите НАТО в Брюсселе

    Кибератаки, терроризм и "зловредная активность" России нуждаются в едином и ясном ответе со стороны НАТО, заявил эстонский премьер.

  • Найденный тротил

    В общей сложности 60 килограммов взрывчатки найдено на заминированном во времена Великой Отечественной войны мосту в Оршанском районе Беларуси.

  • Капельница. Архивное фото

    Врачи прооперировали одного из пострадавших в результате аварийной посадки вертолета погранслужбы Грузии у границы с Россией.

  • Здание парламента Абхазии

    Парламент Абхазии проголосовал за новое название главного государственного праздника республики.

  • Женщина и девушка идут по одной из улиц Бишкека в аномально жаркий день. Архивное фото

    Глава Кыргызгидромета в беседе с корреспондентом Sputnik Кыргызстан объяснил, что означало его заявление о "температуре в +60 градусов на солнце".

  • Военнослужащие, архивное фото

    Военнослужащие Таджикистана впервые примут участие в международных соревнованиях разведчиков АрМИ, которые пройдут в Новосибирской области.

  • Одну из центральных улиц Ташкента переименовали в честь Чингиза Айтматова к 90-летнему юбилею со дня рождения писателя.

  • Детский оздоровительный лагерь Бригантина в Крыму

    Группа югоосетинских школьников отправилась на отдых в Крым – все расходы взяли на себя фонд президента и Минобразования республики.

  • Болельщики празднуют победу сборной России

    Полиция четыре раза разгоняла из ресторанов Юрмалы болельщиков, которые смотрели трансляции чемпионата мира по футболу по российским каналам.

  • Копилка и деньги

    Визит папы римского Франциска в Литву может обойтись республике почти в 1,75 миллиона евро – понтифика ждут в сентябре.