15:54 19 Октября 2018
Прямой эфир
  • EUR19.55
  • USD16.97
  • RUB0.26
  • RON4.19
  • UAH0.61
Деньги

Надули фермеров и увели из бюджета миллионы леев

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Происшествия
Получить короткую ссылку
240 0 0

В Молдове действовала преступная группировка, которая обманывала фермеров и не платила государству налоги

КИШИНЕВ, 22 мар – Sputnik. Молдавские правоохранительные органы выявили деятельность преступного формирования, члены которого обманывали местных сельхозпроизводителей и уклонялись от уплаты налогов. 

Прокурор по борьбе с организованной преступностью и расследованию специальных дел Надежда Бусуйок рассказала, что за обвиняемыми следили уже несколько месяцев.

Выяснилось, что в состав формирования входили по меньшей мере 10 человек, которые занимались продажей зерновых. В 2015-2016 годах они управляли 9 фирмами, которые, как показало расследование, работали с нарушением законодательства.

Прокурор подчеркнула, что посредством этих компаний реализованы несколько преступных схем, в том числе фиктивные транзакции, освобождавшие обвиняемых от уплаты НДС. 

"На 72 часа задержаны три члена этой группировки, в том числе организатор. Выдвинуто требование о помещении их под 30-дневный арест. Им вменяется совершение преступления по статье 244 "Уклонение от уплаты налогов". Предварительный ущерб госбюджету составляет 10 миллионов леев", — подчеркнула Бусуйок.

По ее словам, у следствия есть подозрение, что обвиняемые "замешаны и в других преступлениях – имитации предпринимательской деятельности, отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах".

"Сейчас проверяются все похожие случаи. В ходе обысков изъята черная бухгалтерия и другие доказательства, представляющие интерес для следствия", — сказала прокурор. 

Глава отдела в управлении по борьбе с экономическими преступлениями Национального инспектората расследований Виталие Прокопий, в свою очередь, пояснил, что лидером группировки был человек, который ранее работал в сфере юриспруденции и обладал достаточным опытом для того, чтобы скрывать следы совершенного преступления.

Он также добавил, что правоохранительные органы выявили случаи, когда злоумышленники мошенническим путем обманывали местных фермеров.

"Сейчас есть два человека, которые пострадали от действий обвиняемых", — сказал Прокопий.

Он пояснил, что в одном из эпизодов обвиняемые воспользовались сложным финансовым положением сельхозпроизводителя, который продал им продукцию на миллион леев. Однако ни при заключении сделки, ни позже денег ему не выплатили.

Как пояснила прокурор, ряд членов группировки занимался сбором данных о фермерах, которые могли стать потенциальными жертвами действий злоумышленников.

Следствие также установило, что группировка работала в Бельцах, Кагуле и Комрате.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>

По теме

Как не стать жертвой Интернет-мошенничества в Молдове
"Золотые правила" защиты от мошенников
Мошенники сбывали в Молдове старые автомобили по цене новых
Теги:
зерновые, мошенничество, продажа, уголовное дело, налоги, фермеры, Виталие Прокопий, Надежда Бусуйок, Республика Молдова, Преступление, закон и правосудие
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Гунтис Вилнитис, член совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций

    Латвийские фермеры провели акцию протеста в Брюсселе против неравномерных компенсаций странам Европейского союза.

  • Водитель

    В Литве начинающие водители будут получать удостоверение сроком на три года, а в случае нарушений – проходить дополнительное обучение.

  • Участники акции Тотальный диктант слушают обращение автора текста диктанта

    Таллинн снова поборется за звание столицы "Тотального диктанта" – онлайн-голосование пройдет с 29 октября по 19 ноября.

  • Под Новогрудком археологи обнаружили каменные кресты XIII века. Какое место в истории Беларуси занимают найденные артефакты?

  • Посол ЕС в Грузии Карл Харцель

    Посол ЕС в Грузии объяснил, почему кавказская республика в ближайшее время не сможет стать членом Европейского союза.

  • Международный турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов

    Как люди с ограниченными возможностями показывают безграничную силу духа, и что гости турнира "Кубок Победы" думают об Абхазии, читайте в материале Sputnik.

  • Цена на бензин

    Министр экономического развития Южной Осетии рассказал, когда будет устранен дефицит бензина в республике.

  • Гунтис Вилнитис, член совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций

    Латвийские фермеры провели акцию протеста в Брюсселе против неравномерных компенсаций странам Европейского союза.

  • Водитель

    В Литве начинающие водители будут получать удостоверение сроком на три года, а в случае нарушений – проходить дополнительное обучение.