21:53 26 Апреля 2018
Кишинёв+ 28°C
Прямой эфир
банкноты номиналом 200 лей

Молдавские бизнесмены "нагрели" государство на 6,5 миллионов леев

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
Получить короткую ссылку
461 0 0

В ходе обысков были найдены доказательства наличия черной бухгалтерии.

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. Более 6,5 миллиона леев черной бухгалтерии выявлено при обысках в столичной сети ресторанов и отелей.

Именно в эту сумму исчисляется ущерб, нанесённый неким предпринимателем государству.

По обнародованным в четверг данным правоохранительных органов, основатель этой сети гостиничных и продовольственных услуг вместе со своей женой в качестве директора всего ООО, в период с 2013 по 2017 год совершили ряд действий, направленных на уклонение от уплаты налогов.

Эксперт: как в 2017 году налоговая и таможня перевыполнили план >>>

Налоговики выявили, что деловые операции, проводимые "уклонистами", хоть и значились на бумаге, но не имели ничего общего с реальностью.

В ходе обысков были найдены деньги, компьютеры, кассовые аппараты и другие электронные носители и бумаги с информацией о черной бухгалтерии.

Виновным в этих преступлениях грозит до пяти тысяч условных единиц штрафа с лишением права занимать определённые должности на срок до пяти лет. Для двух компаний, входящих в бизнес-структуру злоумышленников, предусмотрен штраф до семи тысяч леев.

Ранее сообщалось о том, что в связи с этим делом было проведено 27 обысков, а ущерб, нанесенный государству из-за уклонения уплаты налогов на прибыль, составлял около шести миллионов леев.

Кому еще в Молдове надо будет платить налоги >>>

"В преступную группировку, которая проходит по делу об уклонении от уплаты налогов, входят экс-сотрудники Налоговой службы и директора. Бывшие сотрудники налоговой показали сотрудникам ресторанов, как замаскировать доходы. Вся схема проворачивалась тремя людьми. Это не публичные личности", — отметил прокурор.

К настоящему моменту задержан один человек.

По теме

Эксперт: как в 2017 году налоговая и таможня перевыполнили план
Почему в Молдове стали платить еще больше налогов
Налог на собак: очередная попытка выкачки денег, или помощь нуждающимся
Новые налоги в Молдове: какие еще сюрпризы ждут граждан страны
Теги:
уклонение, отели, рестораны, обыски, налоги, деньги, Кишинев, Преступление, закон и правосудие
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Взлом кода

    Хакеры взломали более полумиллиона почтовых адресов и паролей латвийцев, в том числе чиновников и даже Госполиции.

  • Сергей Кондратьев, старший эксперт Института энергетики и финансов

    Вильнюс закрыл Игналинскую АЭС по политическим мотивам, а не из-за реальной угрозы экологической безопасности, заявил эксперт.

  • Тартуский университет

    Тартуский университет из Эстонии возглавил рейтинг лучших высших учебных заведений так называемой "новой Европы".

  • Чернобыльская атомная электростанция, архивное фото

    Новое укрытие на Чернобыльской АЭС не будет сдано в срок, заявил экс-глава Госатома Украины во время видеомоста Минск-Киев МПЦ Sputnik Беларусь.

  • Бидзина Иванишвили

    Основатель правящей партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия", миллиардер Бидзина Иванишвили согласился вернуться в политику.

  • Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора

    Действительно ли Абхазия рассматривает перспективу поставок нефтепродуктов из Сирии, и при чем тут санкции?

  • Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе церемонии подписания документов

    Эксперт объяснил, почему визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Анкару даже важнее для его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.

  • Жители Гюмри блокировали вход мэрии города (26 апреля 2018)

    Протестующие вошли в здание мэрии Гюмри и организовали сидячий пикет – они требуют, чтобы городские власти присоединились к шествию оппозиции.

  • Самолет, архивное фото

    В Казахстане внесли изменения в правила перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте. Что поменялось?

  • Бывший премьер-министр КР Сапар Исаков вышел из здания в Госкомитета национальной безопасности

    Бывшего премьер-министра Кыргызстана Сапара Исакова почти два часа допрашивали в качестве свидетеля в ГКНБ. Что интересовало следователей?

  • Национальный банк Таджикистана

    Таджикистан ужесточает работу с денежными переводами из России. Что предлагает Нацбанк республики, и что об этом думают эксперты?

  • Шавкат Мирзиёев и Джахонгир Артыкходжаев

    Основатель группы компаний Akfa Джахонгир Артыкходжаев стал новым хокимом Ташкента. Его предшественник, Рахмонбек Усманов, занимал этот пост семь лет.

  • Самолет на стоянке в аэропорту Минеральные воды

    Самолет, летевший из Москвы во Владикавказ, экстренно приземлился в Минеральных Водах из-за закурившего пассажира.

  • Взлом кода

    Хакеры взломали более полумиллиона почтовых адресов и паролей латвийцев, в том числе чиновников и даже Госполиции.

  • Сергей Кондратьев, старший эксперт Института энергетики и финансов

    Вильнюс закрыл Игналинскую АЭС по политическим мотивам, а не из-за реальной угрозы экологической безопасности, заявил эксперт.