21:49 13 Ноября 2018
Прямой эфир
  • EUR19.14
  • USD17.00
  • RUB0.25
  • RON4.11
  • UAH0.61
банкноты номиналом 200 лей

Молдавские бизнесмены "нагрели" государство на 6,5 миллионов леев

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
Получить короткую ссылку
471 0 0

В ходе обысков были найдены доказательства наличия черной бухгалтерии.

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. Более 6,5 миллиона леев черной бухгалтерии выявлено при обысках в столичной сети ресторанов и отелей.

Именно в эту сумму исчисляется ущерб, нанесённый неким предпринимателем государству.

По обнародованным в четверг данным правоохранительных органов, основатель этой сети гостиничных и продовольственных услуг вместе со своей женой в качестве директора всего ООО, в период с 2013 по 2017 год совершили ряд действий, направленных на уклонение от уплаты налогов.

Эксперт: как в 2017 году налоговая и таможня перевыполнили план >>>

Налоговики выявили, что деловые операции, проводимые "уклонистами", хоть и значились на бумаге, но не имели ничего общего с реальностью.

В ходе обысков были найдены деньги, компьютеры, кассовые аппараты и другие электронные носители и бумаги с информацией о черной бухгалтерии.

Виновным в этих преступлениях грозит до пяти тысяч условных единиц штрафа с лишением права занимать определённые должности на срок до пяти лет. Для двух компаний, входящих в бизнес-структуру злоумышленников, предусмотрен штраф до семи тысяч леев.

Ранее сообщалось о том, что в связи с этим делом было проведено 27 обысков, а ущерб, нанесенный государству из-за уклонения уплаты налогов на прибыль, составлял около шести миллионов леев.

Кому еще в Молдове надо будет платить налоги >>>

"В преступную группировку, которая проходит по делу об уклонении от уплаты налогов, входят экс-сотрудники Налоговой службы и директора. Бывшие сотрудники налоговой показали сотрудникам ресторанов, как замаскировать доходы. Вся схема проворачивалась тремя людьми. Это не публичные личности", — отметил прокурор.

К настоящему моменту задержан один человек.

По теме

Эксперт: как в 2017 году налоговая и таможня перевыполнили план
Почему в Молдове стали платить еще больше налогов
Налог на собак: очередная попытка выкачки денег, или помощь нуждающимся
Новые налоги в Молдове: какие еще сюрпризы ждут граждан страны
Теги:
уклонение, отели, рестораны, обыски, налоги, деньги, Кишинев, Преступление, закон и правосудие
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Закатанные консервы отправляются в автоклав для стерилизации

    Рыбные консервы, предназначавшиеся для российского рынка, спустя несколько лет после введения Россией запрета на поставки, пытаются сбыть в Латвии.

  • Здание сейма Литвы

    Депутаты литовского Сейма предлагают расширить санкции Евросоюза против России из-за выборов в Донбассе.

  • В кабине водителя нового автобуса

    В Языковую инспекцию Эстонии пожаловались на водителей таллиннских автобусов, которые "неподобающим" образом слушают радио.

  • Александр Лукашенко делает свой выбор

    Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что в период избирательных кампаний вертикаль власти должна работать эффективно.

  • Тюремное ограждение

    Греческий суд признал гражданина Грузии виновным в незаконном перевозе нелегальных мигрантов и приговорил к 290 годам тюрьмы.

  • Реставрация памятника архитектуры Сухума – виллы Алоизи

    Как реставрируется один из главных памятников архитектуры Сухума – вилла Алоизи, и почему ремонт затянулся на семь лет - читайте в материале Sputnik.

  • Журналист за компьютером, фото из архива

    Азербайджанских журналистов проверят на знание государственного языка – Институт языкознания опубликовал основные пункты Плана мероприятий.

  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств-участников СНГ (28 сентября 2018). Душанбе

    Пост генсека ОДКБ остается закрепленным за Арменией, заявил и.о. первого вице-премьера республики Арарат Мирзоян.

  • Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании Astana Club

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ответил на десять основных вызовов Евразии, которые привели эксперты "Astana Club".

  • Электрик. Архивное фото

    В Кыргызстане наказали электромонтера из Таласа, который походкой ирландского бойца UFC Конора Макгрегора взбирался на столб.

  • Карта платежной системы Мир

    В Таджикистане до конца 2019 года начнут принимать российскую карту "Мир" – как ожидается, сотрудничество платежных систем укрепит валюты двух стран.

  • Шахло Ахмедова

    Узбекскую певицу лишили лицензии из-за клипа: по мнению чиновников, в видео имеются движения, не соответствующие национальному менталитету.

  • Анатолий Бибилов принимает участие в торжествах по случаю 100-летия РВВДКУ

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию Рязанского училища ВДВ.

  • Закатанные консервы отправляются в автоклав для стерилизации

    Рыбные консервы, предназначавшиеся для российского рынка, спустя несколько лет после введения Россией запрета на поставки, пытаются сбыть в Латвии.

  • Здание сейма Литвы

    Депутаты литовского Сейма предлагают расширить санкции Евросоюза против России из-за выборов в Донбассе.