03:29 18 Августа 2018
Прямой эфир
  • EUR18.91
  • USD16.64
  • RUB0.25
  • RON4.06
  • UAH0.60
банкноты номиналом 200 лей

Молдавские бизнесмены "нагрели" государство на 6,5 миллионов леев

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
Получить короткую ссылку
470 0 0

В ходе обысков были найдены доказательства наличия черной бухгалтерии.

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. Более 6,5 миллиона леев черной бухгалтерии выявлено при обысках в столичной сети ресторанов и отелей.

Именно в эту сумму исчисляется ущерб, нанесённый неким предпринимателем государству.

По обнародованным в четверг данным правоохранительных органов, основатель этой сети гостиничных и продовольственных услуг вместе со своей женой в качестве директора всего ООО, в период с 2013 по 2017 год совершили ряд действий, направленных на уклонение от уплаты налогов.

Эксперт: как в 2017 году налоговая и таможня перевыполнили план >>>

Налоговики выявили, что деловые операции, проводимые "уклонистами", хоть и значились на бумаге, но не имели ничего общего с реальностью.

В ходе обысков были найдены деньги, компьютеры, кассовые аппараты и другие электронные носители и бумаги с информацией о черной бухгалтерии.

Виновным в этих преступлениях грозит до пяти тысяч условных единиц штрафа с лишением права занимать определённые должности на срок до пяти лет. Для двух компаний, входящих в бизнес-структуру злоумышленников, предусмотрен штраф до семи тысяч леев.

Ранее сообщалось о том, что в связи с этим делом было проведено 27 обысков, а ущерб, нанесенный государству из-за уклонения уплаты налогов на прибыль, составлял около шести миллионов леев.

Кому еще в Молдове надо будет платить налоги >>>

"В преступную группировку, которая проходит по делу об уклонении от уплаты налогов, входят экс-сотрудники Налоговой службы и директора. Бывшие сотрудники налоговой показали сотрудникам ресторанов, как замаскировать доходы. Вся схема проворачивалась тремя людьми. Это не публичные личности", — отметил прокурор.

К настоящему моменту задержан один человек.

По теме

Эксперт: как в 2017 году налоговая и таможня перевыполнили план
Почему в Молдове стали платить еще больше налогов
Налог на собак: очередная попытка выкачки денег, или помощь нуждающимся
Новые налоги в Молдове: какие еще сюрпризы ждут граждан страны
Теги:
уклонение, отели, рестораны, обыски, налоги, деньги, Кишинев, Преступление, закон и правосудие
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Производство лекарственных препаратов в Хабаровске

    Партия сильнодействующих лекарств из Латвии, которая предназначалась для лечения солдат ВСУ, три месяца пролежала на складе без надлежащих условий.

  • Министерство юстиции Литвы представило результаты сравнения цен на непродовольственные товары в Литве и других странах Евросоюза.

  • Военный с биноклем, иллюстративное фото

    Силы обороны Эстонии прекратили поиски выпущенной истребителем НАТО ракеты класса "воздух-воздух".

  • Архивное фото снежного барса в реабилитационного центре для диких животных

    Снежный барс признан талисманом предстоящих III Всемирных игр кочевников, которые с 3 по 8 сентября пройдут на Иссык-Куле.

  • Две женщины на улице. архивное фото

    Закон в Таджикистане запрещает иметь двух жен, но это мало кого останавливает: для девушек статус второй жены - пылкая любовь без надоедливой бытовухи, для женщин постарше - решение материальных проблем и спасение от одиночества.

  • Успенский собор и колокольня Рязанского кремля

    Во время форума древних городов посол Узбекистана в России предложил Рязани стать побратимом Бухары.

  • Miyagi & Эндшпиль, Харизма

    Документальный фильм об истории успеха рэп-исполнителей из Владикавказа набрал более 1,3 миллиона просмотров за два дня.

  • Производство лекарственных препаратов в Хабаровске

    Партия сильнодействующих лекарств из Латвии, которая предназначалась для лечения солдат ВСУ, три месяца пролежала на складе без надлежащих условий.

  • Министерство юстиции Литвы представило результаты сравнения цен на непродовольственные товары в Литве и других странах Евросоюза.