01:55 25 Апреля 2018
Кишинёв+ 15°C
Прямой эфир
Леи

Грабеж с размахом - на какую сумму "обули" всех мошенники из Молдовы

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Происшествия
Получить короткую ссылку
96920

Около 30 миллионов леев присвоила ОПГ из Молдовы.

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. Администратор торговой сети и его сообщники отмывали в Молдове деньги в особо крупных размерах, используя систему электронных платежей.

По данным Генерального инспектората полиции МВД Молдовы, в 2014 году злоумышленники, камуфлируя свою незаконную деятельность, проводили электронные пари на спортивных состязаниях.

Для регистрации онлайн-пари применялись специально созданные для этого сайты и открытые электронные счета. Помогало им в этом юридическое лицо с регистрацией в оффшорной зоне, заключившее с молдавской коммерческой фирмой контракт на предоставление услуг. Все бы хорошо, но перевод денег с открытых счетов — это монополия государства, сообщают в полиции.

В Бельцах педагог вымогал деньги у студентов строго по графику >>>

Шулеры получили обманным путем 28 миллионов леев, которые в евро и долларах переводились на счета в Германии и Лихтенштейне.

На время следствия под секвестром находятся восемь миллионов леев, недвижимое и движимое имущество обвиняемых — четыре авто, квартиры и земельные участки.

За подобные преступления можно сесть в тюрьму на срок до 10 лет и заплатить штраф до 16 тысяч леев.

По теме

В Бельцах работник автошколы вымогал 500 евро за хорошую оценку на экзамене
Опасный вирус-шифровальщик вымогает биткойны у своих жертв
Задержание одного из лидеров группировки вымогателей попало на видео
Вымогатели в погонах - как это происходит в Молдове
Теги:
электронные переводы, деньги, Молдова, Преступление, закон и правосудие
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Ордена и медали на груди ветерана Великой отечественной войны

    Накануне Дня Победы ветерана войны, инвалида первой группы с ампутированными ногами чуть не убили в рижской больнице.

  • Политолог, журналист Юрий Светов

    Эксперт рассказал, почему Литва должна перестать ставить ультиматумы России и первой пойти навстречу восточному соседу.

  • Военнослужащий Куперьяновского батальона

    В Куперьяновском батальоне Сил обороны Эстонии за полтора месяца ранен второй солдат-срочник. Что происходит в элитном подразделении?

  • Настя Рыбка и Алекс Лесли были задержаны в Паттайе

    Арестованные властями Таиланда уроженцы Беларуси Алекс Лесли и Настя Рыбка отказались признать вину в организации проституции в составе преступной группы.

  • Депутат от Альянса патриотов Грузии Георгий Ломия

    Депутаты фракции "Патриоты Грузии" готовятся к третьему визиту в Москву. С какой целью парламентарии едут в российскую столицу?

  • Побережье Черного моря в городе Гагра

    Sputnik Абхазия выбрал шесть самых популярных туристических мест в республике, где можно насладиться прекрасными видами.

  • В Баку доставлены грузы для проведения Гран-При Азербайджана Формулы-1

    Более 780 тонн груза, включая гоночные болиды, прибыло в Баку восьмью рейсами из Шанхая, Сингапура и Бахрейна для проведения Гран-при Азербайджана.

  • Президент РФ В. Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам

    Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков ответил на сравнение событий в Армении с госпереворотом на Украине.

  • Корабли на барханах Приаралья

    Казахстанские дипломаты уговаривают Кыргызстан вернуться в Международный фонд спасения Арала (МФСА).

  • Дмитрий Медоев

    В Москве глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев и замминистра иностранных дел России Григорий Карасин обсудили сотрудничество двух стран.

  • Ордена и медали на груди ветерана Великой отечественной войны

    Накануне Дня Победы ветерана войны, инвалида первой группы с ампутированными ногами чуть не убили в рижской больнице.

  • Политолог, журналист Юрий Светов

    Эксперт рассказал, почему Литва должна перестать ставить ультиматумы России и первой пойти навстречу восточному соседу.