09:44 19 Января 2020
Прямой эфир
  • EUR19.48
  • USD17.45
  • RUB0.28
  • RON4.08
  • UAH0.72
Общество
Получить короткую ссылку
Массовые "зачистки" в рядах судей (9)
554 0 0

Число помещенных под 30-дневный арест молдавских судей продолжает расти. Все они подозреваются в пособничестве отмывания миллиардов долларов через коммерческий банк РМ.

КИШИНЕВ, 22 сен – Sputnik. Судья из Теленешт Юрие Хырбу, задержанный во вторник по делу о пособничестве молдавских магистратов в отмывании 20 миллиардов долларов, в четверг помещен под предварительный арест на 30 суток.

"Принято решение удовлетворить ходатайство прокурора и поместить Юрие Хырбу под арест на 30 суток", — зачитал вердикт судья Виктор Рацой.

Адвокат магистрата, который не присутствовал при вынесении решения, заявил, что его клиент считает себя невиновным.

"Мы не согласны с решением суда и будем его опротестовывать", — подчеркнул адвокат. 

Ранее в четверг на 30 суток арестовали магистрата суда столичного сектора Рышкановка Генадие Бырназа, экс-судью этой инстанции Юрия Цуркана, а также судью Серджиу Лебедюка. Все они свою вину не признают.

Во вторник антикоррупционные ведомства республики провели 51 обыск в служебных кабинетах, по месту жительства и в автомобилях подозреваемых. В итоге были задержаны 15 судей и бывших магистратов, а также 3 судебных исполнителя, а всего в деле фигурирует 20 человек. Одному судье удалось скрыться, поэтому он объявлен в розыск, а еще один в момент операции правоохранительных органов уже был за границей.

Как сообщили правоохранительные органы республики, две оффшорные компании, управляемые гражданами Украины, открывали счета, заключали между собой соглашение о выдаче кредита, гарантом которого выступал гражданин Молдовы, зачастую из социально-уязвимых слоев населения и без документов. Именно этот человек, якобы, искал четыре компании-гаранты сделки из России. Затем одна из сторон не выполняла контрактные обязательства, а кредитор обращался в суд. После судебная инстанция удовлетворяла данный запрос, а оффшорные фирмы получали с корреспондентских счетов российских компаний-гарантов деньги через "Moldindconbank". Затем через судебного исполнителя финансовые средства передавались кредиторам – оффшорным фирмам, откуда уходили в другие компании в Эстонии, Швейцарии, Латвии, Германии, Франции и Китая.

Всего молдавские судьи вынесли решения по 11,48 миллиарда долларов, остальные 8,5 миллиарда переведены по поддельным документам. 

Уголовное расследование в отношении магистратов началось на прошлой неделе. Всего открыты 16 уголовных дел по подозрению в пособничестве отмывания денег. Суммы взыскиваемых денежных средств, согласно решениям молдавских инстанции, варьировали от нескольких десятков миллионов до сотен миллионов долларов. Больше всего таких дел в период с 2010 по 2013 год рассматривал суд столичного сектора Центр.

В результате этих действий подозреваемых государственному бюджету нанесен ущерб 962 миллиона леев в связи с неуплатой гонораров, которые поступают в госбюджет. Судьям грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Ранее по данному делу были задержаны Эмма Тэбырцэ, занимавшая должность заместителя руководителя Нацбанка с 2008 по 2015 год, директор управления банковского надзора Матей Дохотару и начальник управления регламентирования и авторизаций, бывший глава департамента банковского надзора Владимир Цуркан. Им грозит до 6 лет лишения свободы.

Также ранее задержаны замначальника "Moldindconbank", главный бухгалтер этого финучреждения и его заместитель, а также руководитель одного из филиалов.

Тема:
Массовые "зачистки" в рядах судей (9)

По теме

НАЦ: через банки Молдовы в 2015 году российские деньги не отмывались
Морарь: после обысков задержаны 15 судей
Теги:
отмывание денег, суд, арест, Суд столичного сектора Буюканы, Юрие Хырбу, Серджиу Лебедюк, Генадие Бырназ, Юрий Цуркан, Республика Молдова


Главные темы

Орбита Sputnik