14:27 21 Июля 2018
Прямой эфир
  • EUR19.33
  • USD16.66
  • RUB0.26
  • RON4.15
  • UAH0.63
Купюры доллары и евро

Как в Молдове вводились в обращение "отмытые" деньги

CC0 / Nikolay Frolochkin
Общество
Получить короткую ссылку
369 0 0

Резонансное дело об отмывании денег в прямом и переносном смысле, которое удивило сотрудников молдавских правоохранительных органов, дошло до суда.

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. Молдавские правоохранительные органы завершили расследование и передали в суд резонансное уголовное дело об отмывании денег.

"Уголовное дело по факту обвинения семерых мужчин, членов организованной преступной группировки, созданной для ввоза денег контрабандным путем, отмывания банкнот и введения в обращение фальшивых купюр, завершено и передано в суд", — отметили в полиции.

Ранее замглавы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Валериу Бодян рассказал, что речь идет о группировке, состоящей из шести граждан Молдовы — жителей южных районов страны, а также одного гражданина Сирии. По словам прокурора, они завозили в Молдову украденные из банкоматов в странах ЕС деньги — евро. По нормам безопасности, действующим на территории Евросоюза, при попытке взлома банкоматов денежные купюры автоматически окрашиваются. Такая мера помогает затем обнаружить краденные деньги при вводе их в обращение.

Члены группировки, о которой идет речь, нашли своеобразное решение этой "проблемы", а именно, в прямом смысле отмывать такие деньги химическими растворами. Затем купюры высушивались и вводились в обращение на территории Кишинева.

Правоохранительные органы Молдовы впервые столкнулись с такой преступной схемой. Подозреваемых задержали в конце января 2018 года прямо в момент "полоскания" купюр.

В результате обысков, проведенных в Кишиневе, найдены 17,5 тысячи евро — банкноты номиналом 10, 20 и 50 евро. Большинство купюр окрашены красной краской. Подробнее об этом деле можно прочитать здесь.

Схема по отмыванию $ 20 млрд: какова в ней роль судей>>>

Задержанным грозит до 15 лет тюрьмы за контрабанду, отмывание и подделку денег.

По теме

В Молдове вскрыта тайная сеть по отмыванию миллионов долларов
Полиция Молдовы помогла раскрыть схемы отмывания денег в Европе
Теги:
валюта, уголовное дело, отмывание денег, суд, Молдова
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Латвийский публицист, политолог Мирослав Митрофанов

    Противостояние властей Латвии русскоязычному населению - это война, заявил депутат Европарламента Мирослав Митрофанов.

  • Тушение пожаров в Швеции, 17 июля 2018 года

    Литва, Германия и Франция отправят в Швецию спецсамолеты и вертолеты, чтобы помочь локализовать сильнейшие за последние годы лесные пожары на севере страны.

  • Скорая помощь

    Госпитализацией закончился для четырнадцати человек ужин в одном из таллиннских ресторанов. Диагноз - сальмонеллёз.

  • В зале суда, архивное фото

    Суд Гомельского района огласил приговор двум солдатам-срочникам одной из воинских частей Белоруссии - они признаны виновными в неуставных отношениях.

  • Академия информационных технологий

    В Грузии откроется необычный лагерь для молодых компьютерных гениев – школьники смогут научиться всему, что связано с созданием видеоигр.

  • Передача Абхазии 190 единиц сельхозтехники и оборудования, 57 из которых тракторы от Министерства сельского хозяйства России состоялась в Гудауте в пятницу 20 июля.

    О том, как прошла церемония передачи российской сельхозтехники Абхазии, чему восторгался министр и как на подарки отреагировали трактористы, - в материале Sputnik.

  • Молодая девушка за чтением книги, фото из архива

    С каждым годом все меньше выпускников школ подают документы в азербайджанские вузы. О причинах рассказали эксперты.

  • Премьер-министр Никол Пашинян в день открытия книжного магазина Зангак (19 июля 2018). Еревaн

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что каждодневные данные о коррупции вызывают у него шок.

  • Пуск модернизированной противоракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган (Казахстан)

    Пуски новой противоракеты российской системы ПВО состоялись на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Минобороны России распространило видео испытаний.

  • Купание в озере. Архивное фото

    Медицинский колумнист Sputnik Кыргызстан рассказал, как купаться без риска для здоровья - эти простые правила уберегут от очень серьезных проблем.

  • Пассажиры в самолете, архивное фото

    В Минобрнауки Таджикистана объяснили, что требование к преподавателям и студентам о согласовании с ведомством поездок за рубеж никак не ограничивает их права.

  • Достопримечательности Ташкента. Узбекистан

    Администрация Ташкента и общественный совет проводят открытый конкурс на разработку герба столицы.

  • Игрок сборной России по футболу Алан Дзагоев

    Полузащитник сборной России по футболу и московского ЦСКА Алан Дзагоев рассказал подробности того, как получил травму в первом матче чемпионата мира.

  • Латвийский публицист, политолог Мирослав Митрофанов

    Противостояние властей Латвии русскоязычному населению - это война, заявил депутат Европарламента Мирослав Митрофанов.

  • Тушение пожаров в Швеции, 17 июля 2018 года

    Литва, Германия и Франция отправят в Швецию спецсамолеты и вертолеты, чтобы помочь локализовать сильнейшие за последние годы лесные пожары на севере страны.