16:09 21 Апреля 2018
Кишинёв+ 22°C
Прямой эфир
Купюры доллары и евро

Как в Молдове вводились в обращение "отмытые" деньги

CC0 / Nikolay Frolochkin
Общество
Получить короткую ссылку
349 0 0

Резонансное дело об отмывании денег в прямом и переносном смысле, которое удивило сотрудников молдавских правоохранительных органов, дошло до суда.

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. Молдавские правоохранительные органы завершили расследование и передали в суд резонансное уголовное дело об отмывании денег.

"Уголовное дело по факту обвинения семерых мужчин, членов организованной преступной группировки, созданной для ввоза денег контрабандным путем, отмывания банкнот и введения в обращение фальшивых купюр, завершено и передано в суд", — отметили в полиции.

Ранее замглавы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Валериу Бодян рассказал, что речь идет о группировке, состоящей из шести граждан Молдовы — жителей южных районов страны, а также одного гражданина Сирии. По словам прокурора, они завозили в Молдову украденные из банкоматов в странах ЕС деньги — евро. По нормам безопасности, действующим на территории Евросоюза, при попытке взлома банкоматов денежные купюры автоматически окрашиваются. Такая мера помогает затем обнаружить краденные деньги при вводе их в обращение.

Члены группировки, о которой идет речь, нашли своеобразное решение этой "проблемы", а именно, в прямом смысле отмывать такие деньги химическими растворами. Затем купюры высушивались и вводились в обращение на территории Кишинева.

Правоохранительные органы Молдовы впервые столкнулись с такой преступной схемой. Подозреваемых задержали в конце января 2018 года прямо в момент "полоскания" купюр.

В результате обысков, проведенных в Кишиневе, найдены 17,5 тысячи евро — банкноты номиналом 10, 20 и 50 евро. Большинство купюр окрашены красной краской. Подробнее об этом деле можно прочитать здесь.

Схема по отмыванию $ 20 млрд: какова в ней роль судей>>>

Задержанным грозит до 15 лет тюрьмы за контрабанду, отмывание и подделку денег.

По теме

В Молдове вскрыта тайная сеть по отмыванию миллионов долларов
Полиция Молдовы помогла раскрыть схемы отмывания денег в Европе
Теги:
валюта, уголовное дело, отмывание денег, суд, Молдова
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Дети едят мороженое

    В Беларуси сотрудники милиции задержали мужчину, который украл деньги из чужого автомобиля и потратил их на мороженое деревенским детям.

  • Батуми

    Полиция опубликовала список дорог Батуми, которые будут перекрыты во время проведения масштабного ночного полумарафона.

  • Реконструкция башенных часов

    О том, как реконструируют сухумскую башню и когда вновь пойдут стрелки столичных курантов, читайте в материале Sputnik.

  • Рассмотрение кандидатуры правительства во главе с премьером Мухаммедкалыем Абулгазиевым

    Парламент Кыргызстана утвердил кандидатуру руководителя аппарата президента Мухаммедкалыя Абулгазиева на пост премьер-министра.

  • Флаги стран участниц ЕАЭС, архивное фото

    Россия предложила Таджикистану рассмотреть возможность получения статуса страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

  • Заправка Лукойла в Узбекистане

    Вице-президент компании "Лукойл" Сергей Никифоров рассказал Sputnik, почему так долго не открывалась первая автозаправка компании в Ташкенте.