21:12 18 Сентября 2019
Прямой эфир
  • EUR19.53
  • USD17.71
  • RUB0.28
  • RON4.12
  • UAH0.71
Обыски. Архивное фото

Обыски в Молдове по делу "Ландромата": ущерб оценивается сотнями миллионов

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
946 0 0

Фиктивные контракты и сокрытие доходов – правоохранители получили данные, что государству нанесен ущерб в 221 миллион леев.

КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. Прокуроры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел вместе с офицерами Национального инспектората расследований проводят в четверг обыски, связанные с уклонением от уплаты налогов предприятием, вовлеченным в схему по отмыванию денег "Ландромат". Информацию об этом подтвердили в Генеральной прокуратуре страны.

Как пояснили в ведомстве, в ходе расследования выяснилось, что "принимавшие решения лица в рамках предприятия, офис которого находится в Кишиневе – граждане Украины и Молдовы, вовлечены в схему по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах".

"Сотрудники Налоговой службы констатировали серьезное занижение НДС и налога на прибыль данного предприятия в период с 2012 по 2016 годы общим размером в 221 миллион леев (1,24 миллиона долларов – ред.)", - говорится в сообщении Генпрокуратуры. 

По информации ведомства, преступная схема состояла в заключении фиктивных контрактов о купле-продаже имущества компаний-нерезидентов, в результате на счета фирмы переводились большие денежные суммы. Однако финансовые отчеты компании за этот период были предоставлены не полностью или отсутствовали вообще, что, как уточнили в Генпрокуратуре, "сделало невозможным прямой подсчет доходов экономического агента, который до сих пор скрывает от прокуроров бухгалтерские, финансовые и банковские документы".

"По полученной информации в ходе расследования, компания получила и невозвратные кредиты от КБ Unibank АО. Этот факт проверяет Антикоррупционная прокуратура. Сейчас проводятся действия по сбору доказательств", - добавили в Генпрокуратуре.

Данное уголовное дело было открыто после анализа, проведенного Службой по предотвращению и борьбе с отмыванием денег.

Другие подробности прокуратура пообещала предоставить позже.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Миллионы на преступном бизнесе: как в Молдове зарабатывают незаконно
Полиция Молдовы помогла раскрыть схемы отмывания денег в Европе
Новые подробности дела по отмыванию денег в Молдове


Главные темы

Орбита Sputnik